Informa CONDUSEF que 32 instituciones financieras fueron víctimas de suplantación de identidad durante febrero y marzo
Informaron a esta autoridad de la suplantación de su identidad (razón/denominación social) por personas físicas o "empresas", que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros).
Utilizan indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el mes de enero de 2023 la CONDUSEF contó con reportes de 30 instituciones financieras que han sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 32 instituciones más, que se detallan a continuación:
- FSMP SOLUCIONES DE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- AREZ FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MAXCAPITAL INTERCONTINENTAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA SANTOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
- SEFIISTMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA SÚMATE, S.A. DE C.V., S.F.P.
- INVESUR, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CGB HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- VAMOS A MEJORAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- APOYOS INTELIGENTES QUIRAZO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
- GFM PUEBLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
- SOPORTE IMPULSA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOFINDE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
- AGRUMNOSTRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DINERO PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO COMPROMETIDO POR CRECER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ACSEIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ATEGRA ARRENDAMIENTOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDBOSS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FORZA FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DD3 HIPOTECARIA, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GEM OPTICREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- INCLUSIÓN HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDICAOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GE QUALY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- NOVAREC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FACTOR GFC GLOBAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Se recomienda a las personas interesadas en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, estar alertas del MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:
- Utilizan (sin autorización), nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar, este uso se hace tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales (páginas de internet, redes sociales, aplicaciones móviles, etc).
- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto (o acceder a la misma a través de permisos de aplicaciones móviles) poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.
- Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria (a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada) con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.
- Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando los afectados descubren que han sido engañados.
Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS:
- Tener en cuenta que, nadie pide dinero para prestar dinero. Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.
- Ante las nuevas técnicas de defraudación, no olvides revisar el SIPRES, donde están los datos de las entidades financieras, para inclusive contactarlas y verificar si prestan el servicio que te ofrecen por conducto de la persona que te contacta, si es su logo, su página de internet, requisitos para contratar el producto o servicio financiero e incluso preguntar si contratan vía remota y/o por medios digitales y si tienen aplicaciones móviles en las tiendas digitales, para que evites ser engañado. Visítalo: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. Las FINANCIERAS que operan legalmente NO PIDEN DINERO POR ADELANTADO.
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
- Recuerda que han surgido nuevas formas de defraudar a la gente o poner en peligro su integridad personal a través de medios digitales COMO LOS CONOCIDOS "MONTA DEUDAS", TOMA EN CUENTA que no todas las entidades financieras operan por medios digitales ni tienen aplicaciones móviles para ofrecer servicios, revisa si quien te ofrece un crédito o préstamo está registrado en el SIPRES, si no lo está NO ES ENTIDAD FINANCIERA, mantente alerta.
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora | |
FSMP Soluciones de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Sierra Vista 1305, interior Piso 4 Local 7, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
(444) 5217204.
https://inyecta.com.mx/ zairagalvan@cumplimientoautoridades.com.mx | PLATINO SOFOM, INYECTA SOLUCIONES DE CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM
SIN DATO.
SIN DATO.
SIN DATO. | |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Abasolo 993 Poniente, Colonia Torreón Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila de Zaragoza.
(871) 711 1820; 711 1817.
| Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
7223611404, 557846268 y 7224305190.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Nuevo León 213, interior 602, Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
(55) 01 (55) 5211 3615 y 5211 3584. alvaroe@enriquezlozano.com.mx | Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Leibnitz N. 117, Col. Anzures Miguel Hidalgo, CP 11590, CDMX.
SIN DATO.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Maxcapital Intercontinental, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosques De Alisos 47A, interior PB. of. A2-01-H, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
(55) 59256363.
| Maxcapital Intercontinental, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
SIN DATO.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=183783690963897&set=a.104283712247229 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Financiera Santos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
Blvd. Licenciado Gustavo Díaz Ordaz 140, interior T2-P15, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León.
(81) 15223000.
financiera@santos.com.mx | Financiera Santos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
SIN DATO.
8136418637.
http://financierasantos.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Avenida Morelos 3, Barrio Nuevo, C.P. 70660, Salina Cruz, Oaxaca.
(971) 1330918
| Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
SIN DATO.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
Tiburcio Montiel 14, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 5278-29-30; 5278-22-80.
www.creditomaestro.com martha.barriga@creditomaestro.com | ASESORES FINANCIEROS o FINANZAS MAESTRO S.A. DE C.V. SOFOM.
SIN DATO
5569435741, 5574621767, 5581382493, 5552106233
http://informes.alternativaeconomica.com.mx/ |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.
Boulevard Atlixco 39, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla
(222) 273 4200
contacto.une@financierasumate.com.mx | SUMATE FINANCIERA.
SIN DATO.
4423763846, 4613536359.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
Manuel Doblado 16, interior Local B1 y B2, Colonia San José del Cabo Centro, C.P. 23400, Los Cabos, Baja California Sur.
(624) 123-5889
| INVESUR.
Av. Miguel Alemán #1309, Col. Progreso, Xalapa, Veracruz.
2289793086, 2283819869 y 224116547.
SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
CGB Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Cedral 2, Pueblo San Pedro Mártir, C.P. 14650, Tlalpan, Ciudad de México.
(55) 5556551801
| CGB Hipotecaria Lujo, Vida y Estilo Servicios Inmobiliarios Hogar S.A de C.V.
SIN DATO
SIN DATO.
https://cgbinmobiliaria.org/ inmobiliariacgbedomex@cgbinmobiliarioa.org. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Rivera del Río 63, interior B-3, Colonia Centro Dolores Hidalgo, C.P. 37800, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato.
(476) 6900550.
| VAMOS A MEJORAR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
SIN DATO
4111109887, 4111130573.
https://vamosamejorar.com.mx, info@vamosamejorar.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Apoyos Inteligentes Quirazo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Rodríguez Norte 20, Colonia Torreón Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila de Zaragoza.
(871) 157 3311 y 712 8550.
| Apoyos Inteligentes Quirazo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
SIN DATO.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
Av. Santa Fe 94, interior Torre C, Piso 14, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
(55) 50813390 - 8006000001.
out_lariaso@masnomina.com.mx | FIRMEX Soluciones Financieras y /FIRMEXProbien Nomina S.A.
SIN DATO.
3321524439 y 3321524440.
https://maps.app.goo.gl/k865vGo27n35VUBL7 https://www.masnomina.com.mx/aviso-de-privacidad/ |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora | |
GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200, interior 10, Colonia Del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León.
(81) 8152 1533.
gfm.puebla@parras.com.mx | GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200, interior 10, Colonia Del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León.
8125818328.
atencionaclientes@gfmpuebla.com, https://crediplex.io/financieras/gfm-puebla/12933. | |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Soporte Impulsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Presidente Masaryk 111, interior 9, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 52495800
| Soporte Impulsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Aguascalientes.
SIN DATO.
https://crediplex.io/financieras/soporte-impulsa-sapi-de-cv-sofom-enr/15429 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
Hermes 28, Colonia Crédito Constructor, C.P. 03940, Benito Juárez, Ciudad de México.
(55) 52 62 17 80.
| HIR Seguros.
SIN DATO.
5541725601.
hirseguro.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Sofinde S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
SIN DATO. | Sofinde S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
|
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
5ta. Oriente Sur 37, Colonia Villaflores Centro, C.P. 30475, Villaflores, Chiapas.
(965) 655 8021.
| Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
(961)1390856, 965 139 1597 y 965 139 1634.
atnclientes@agrumnostrodemexico.com.mx http://agrumnostrodemexico.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosque de Radiatas 32, interior Desp. 205, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
(55) 5259 2589.
| Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
435115-2388
SIN DATO.
|
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Grupo Comprometido por Crecer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. de los Arcos 937, interior 20 A, Colonia Jardines del Bosque Norte, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco.
(33) 2623 8432
| ECONOMÍA Y BIENESTAR
SIN DATO.
81 3452 1472, 33 1942 8505.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085237603619 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Aguascalientes Poniente 732, interior 9, Fraccionamiento Valle del Rio San Pedro, C.P. 20064, Aguascalientes, Aguascalientes.
(449) 01(449) 238 40 26.
| Prestamofacil.
SIN DATO
SIN DATO.
|
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Xcaret Mza 2, interior Edificio B Depto 3 P.B, Colonia Supermanzana 36, C.P. 77505, Benito Juárez, Quintana Roo.
(998) 626 3067.
www.ategra.com.mx, gerencia@ategra.com.mx | Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
7293458796 y 6261046831
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
CREDBOSS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Iglesia 2, interior 504, Pueblo Tizapan, C.P. 01090, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
(55) 92426371.
| CREDBOSS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
SIN DATO.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Forza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Miguel Hidalgo y Costilla 1813, Colonia Obispado, C.P. 64060, Monterrey, Nuevo León.
(81) 83784518.
| Forza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
SIN DATO.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
Montes Escandinavos 115, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 86470448.
https://dd360.mx/ gabriela.tamayo@dd3.mx | DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
SIN DATO.
www.dd3ihpotecariamexico.com |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Calz. General Mariano Escobedo 550, interior Piso 4 ala A, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 52 03 33 33.
oficialdecumplimiento@creciendo.com.mx | Creciendo Juntos.
SIN DATO.
529241561259
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Insurgentes 4070, interior Local 1,2, Colonia San Jerónimo, C.P. 64640, Monterrey, Nuevo León.
(81) 1297 6180.
lraquelmartinez@opticredit.mx | GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
8187783698 y 3321524440.
https://maps.app.goo.gl/k865vGo27n35VUBL7; https://www.masnomina.com.mx/aviso-de-privacidad/ |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Inclusión Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Blvd. Manuel Avila Camacho 32, interior Piso 6-A, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 41240553.
| Inclusión Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
SIN DATO.
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Carr. Federal Libre Zamora-La Barca Km. 4.5 S/N, Ranchería El Cerrito de Catipuato (Cerrito de Ortiz), C.P. 59725, Zamora, Michoacán de Ocampo.
(351) 530 9856.
atencion@credicaor.com | Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
+52 1 443 859 4118 +52 1 443 859 2562 +52 1 443 858 6825
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
GE Qualy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Alcanfores 6, Pueblo Xocotlán, C.P. 56236, Texcoco, México.
(595) 954 0860.
| GE Qualy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO.
+52 55 1361 5623 +52 824 126 1637 +52 81 3554 0837
SIN DATO. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosque de Alisos 25, interior 301, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
(55) 5259 1311 y 5259 1153
SIN PÁGINA WEB
SIN APLICACIÓN MÓVIL | Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosque de Alisos 25, interior 301, Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
52-81286-86220
WePréstamo-Dinero y Credito (Play Store, Google) |
Entidad Financiera | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Avenida la Cantera 9301, interior 201 2do piso, Fraccionamiento Las Misiones, C.P. 31115, Chihuahua, Chihuahua.
(614) 3110614
SIN APLICACIÓN MÓVIL | Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
aguas residuales punto 732 9 Col. Valle del río San Pedro Mun. Del. Agauascalientes, agauascalientes, MÉXICO C.P. 20064
525511564134
https://www.factorgfcglobal.com/
GFC Crédit
(App Store, Apple) |