El Tesoro sanciona a lavadores de dinero con sede en México y China vinculados al cártel de Sinaloa

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China con vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa como parte de sus esfuerzos continuos para quebrantar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos. Esta acción es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno estadounidense, en cooperación con el gobierno mexicano, para quenbrantar el tráfico de fentanilo y salvar vidas — una prioridad bajo la Agenda de Unidad del Presidente. La acción de hoy promueve los esfuerzos de la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Tesoro, que aprovecha la experiencia y capacidades únicas del Tesoro para interceptar y quebrantar las redes financieras ilícitas en las que se basan los cárteles.

"Combatir la amenaza de organizaciones de lavado de dinero en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro y hoy estamos tomando acción para cortar los flujos financieros de lavadores de dinero significativos los cuales están empoderando el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia los Estados Unidos", dijo el Subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo. "Por nuestro Fuerza de Ataque Contra de Fentanilo, continuaremos aprovechando las capacidades únicas del Tesoro para quebrantar el comercio de fentanilo ilícito y tráfico de drogas que cobra la vida de miles de estadounidenses cada año.

Esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y refleja la estrecha colaboración entre nuestros países para quebrantar la financiación que sustenta el flujo de fentanilo y sus precursores hacia los Estados Unidos.

En noviembre de 2023, el presidente Biden y el presidente Xi Jinping anunciaron la reanudación de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y China para combatir la fabricación y el tráfico de drogas ilícitas, incluidas las drogas sintéticas como el fentanilo. Los Estados Unidos están trabajando con las autoridades chinas para atacar a las redes de financiación ilícitas, incluidas las vinculadas al comercio de fentanilo. Como se reiteró durante el reciente viaje a China de la Secretaria Yellen, el Tesoro está ampliando su cooperación bilateral con la República Popular de China (PRC por sus siglas en inglés) en contrarrestar el lavado de dinero y otros problemas de finanzas ilícitas. La Secretaria Yellen también planteó el problema del fentanilo ilícito en sus reuniones en la Ciudad de México en diciembre de 2023, cuando el Tesoro y las autoridades mexicanas se comprometieron a mejorar el intercambio de información sobre esta amenaza financiera ilícita

Las sanciones del Tesoro complementan las acciones emitidas por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para en Distrito Central de California, para obtener información sobre las acciones tomadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por favor consulte este link.